Instituciones públicas a nivel nacional, tales como:

 

•Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE):

Apoyo para la fiscalización de las operaciones y resultados de las diversas áreas sustantivas y administrativas, destacando la integración de informes contables para concretar los procesos de responsabilidad en las áreas médicas por desvío de recursos, así como la implantación de esquemas de control interno bajo el modelo denominado COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway);

 

•Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Construcción de módulos y cubículos para clínicas;

 

•Banco Nacional de Comercio Interior: Auditoría técnica a cartera crediticia, mesa de dinero, fideicomisos, recuperación de cartera y proyectos especiales, tales como “Plaza Cuauhtémoc”, “Central de Carga Oriente” y “La Nueva Viga”, entre otros;

 

•Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): Apoyo para el control y evaluación del soporte técnico y administrativo del AICM, al amparo del contrato de prestación de servicios a largo plazo y dictaminación de estados financieros; Así mismo, participación en la revisión de más de noventa contratos para la construcción de la Terminal 2;

 

•Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS): Trabajos de revisión y ejecución de proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura, fundamentalmente dirigidos a carreteras y puentes y de contratos de prestación de servicios, arrendamientos y obra pública.

 

•Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero: Implementación del modelo de administración de riesgo y efectividad de controles para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia bancaria y las aplicables en las entidades paraestatales; Así mismo, se implementó el sistema de prevención de lavado de dinero y auditorías legales, operacionales y tecnológicas. Enlaces con las instancias fiscalizadoras, tales como la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de la Función Pública, siendo responsables de implementar acciones de mejora, derivadas de la fiscalización y verificación previa de los estados financieros para su correspondiente dictamen;

 

•Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: Implementación de auditorias técnicas para fortalecer el sistema de control interno y de riesgo y apoyo para la revisión de planes de desarrollo de las obras de infraestructura de las zonas económicas declaradas como “especiales”;

 

•Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI): Diseño de esquema de penetración crediticia a través de la denominada “banca social”.

 

•Instituto Nacional de Migración: Diseño y supervisión en la construcción de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas

 

Instituciones privadas a nivel nacional, tales como:

•ISA, Corporativo S.A. de C.V;
•Serviseg S.A. de C.V;

•Provetenia S.A. de C.V;

•Constructora Virgo S.A. de C.V;

•Excelgas S.A. de C.V;

•Met S.A. de C.V.

 

En donde se realizaron auditorías técnicas a las áreas administrativas y en particular al cumplimiento de contratos de prestación de servicios a largo plazo.